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FBI está Investigando Fraude de Opciones Binarias en Todo el Mundo

La Oficina Federal de Investigación está buscando activamente y de manera concertada el fraude de opciones binarias y llevará la justicia a cualquier parte del mundo, dijo un investigador de la Unidad de Crímenes Financieros Complejos de la agencia.

“Nuestros agentes van a mirar debajo de cada roca y piedra”, dijo el Agente Especial de Supervisión del FBI Milán Kosanovich en una reciente entrevista telefónica, hablando después de que funcionarios policiales de Norteamérica y Europa se reunieron el mes pasado para una cumbre de emergencia sobre fraudes de opciones binarias en The La Haya.

“No estamos limitados a los EE.UU.”, agregó. “Tenemos alianzas internacionales con países de todo el mundo. No puedo entrar en detalles, pero hemos trabajado mucho y duro como una entidad para asegurarnos de que desarrollamos esas relaciones y obtenemos la información que nuestros investigadores necesitan por parte de nuestros socios”.

Un gran porcentaje de fraudes de opciones binarias se lleva a cabo desde los centros de llamadas en Israel, aunque las compañías de la industria y la infraestructura de procesamiento de pagos están repartidas por todo el mundo, al igual que las víctimas de la industria en gran parte fraudulentas.

El FBI invitó a cualquier persona que se sienta víctima de fraude de opciones binarias, sin importar en qué lugar del mundo viven, para presentar sus acusaciones.

“El FBI acepta quejas de cualquier persona que haya sido defraudada por opciones binarias”, dijo una portavoz de la agencia a The Times de Israel. “Vemos esto como un problema global y trabajamos con todos aquellos que están dispuestos a abordar el problema y erradicar esta amenaza criminal”.

Cuando se le preguntó si el FBI se limitaba a investigar los corredores (Brokers) de opciones binarias o si también estaba investigando compañías que alimentan el backend de los sitios web, como Spotoption o Panda, Kosanovich respondió: “No puedo hablar de compañías específicas. Lo que puedo decir es que cuando hacemos investigaciones criminales no nos limitamos a esto o aquello. Tratamos de ver lo más completo posible en la situación que estamos investigando. Y tomamos las decisiones apropiadas con los fiscales en cuanto a dónde está la actividad criminal”.

Kosanovich también dijo que si en algún momento surgiera la necesidad de extraditar a sospechosos del extranjero para enfrentar un juicio penal, Estados Unidos lo haría caso por caso.

El agente del FBI Kosanovich dijo que el fraude de opciones binarias había llegado a la atención del FBI a través de varios canales. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos y la Comisión de Comercio Futuro de Productos han recibido numerosas quejas de víctimas del fraude de la industria. El FBI tiene personal dentro de la SEC y CFTC y también ha recibido quejas en sí.

“Tenemos nuestras formas tradicionales de recolectar información sobre amenazas de fraude, ya sea a través de quejas de víctimas o algunas de las capacidades de investigación que tenemos para analizar los datos a los que tenemos acceso”, dijo. “Una vez que echamos un vistazo al fraude de [opciones binarias], decidimos que era algo que merecía nuestra atención”.

Muchos ex empleados de firmas de opciones binarias israelíes que han hablado con The Times de Israel han dicho que un gran porcentaje de la industria tiene una política de no solicitar a clientes estadounidenses por temor al largo brazo de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Otras compañías, sin embargo, solicitan a clientes estadounidenses a pesar de estar en contra de la ley para hacerlo.

“La industria de opciones binarias no es técnicamente ilegal en Estados Unidos”, señaló Kosanovich. “Pero usted tiene que ser una entidad registrada y regulada, de la cual, si la memoria me sirve correctamente, sólo hay dos. Y hay más de dos entidades de opciones binarias que solicitan clientes de Estados Unidos”.

Kosanovich presumiblemente se refería a los intercambios Nadex y Cantor en Chicago, que están regulados por Estados Unidos. Se diferencian de las compañías de opciones binarias israelíes y otras en el extranjero, ya que simplemente traen compradores y vendedores juntos y no emplean una estructura de “tienda de cubetas” por la que la pérdida del cliente es la ganancia de la compañía.

Una fuente cercana al intercambio de Nadex dijo en una entrevista de noviembre que cree altamente improbable que cualquier compañía de opciones binarias israelíes, la mayoría fraudulenta y ninguna de las cuales haya sido aprobada para regulación por la Autoridad de Valores de Israel, Regulación en los Estados Unidos.

Además de investigar a las compañías mismas, Kosanovich también dijo que el FBI estaba proporcionando información a las compañías de tarjetas de crédito para que puedan reconocer las transacciones de opciones binarias y entender la naturaleza de la industria.

“Creemos que parte de la solución es educar a los bancos emisores y receptores en cuanto a qué es exactamente esto. Si ven a sus clientes pedir un cargo por esto, saben exactamente lo que está asociado con esto. “

Cada transacción de tarjeta de crédito involucra al menos a cuatro partes: el titular de la tarjeta, el comerciante, el banco emisor y el banco adquirente. Los titulares de tarjetas inician una transacción cuando buscan adquirir un bien o servicio de un minorista o comerciante. Cuando el comerciante carga la tarjeta de crédito del titular de la tarjeta, el banco comprador del comerciante adelantará el dinero al comerciante y luego solicitará el reembolso del banco que emitió la tarjeta de crédito. El banco emisor será reembolsado posteriormente por los mismos titulares.

Una reciente víctima del fraude de opciones binarias dijo a The Times de Israel que cuando mostró a los ejecutivos en sus artículos de banco emisor sobre la naturaleza fraudulenta de la industria, fue capaz de recuperar con éxito su dinero a través de una devolución de cargo.

Cuando se le preguntó si las opciones binarias eran una forma particularmente sofisticada de fraude, como algunos han sugerido, Kosanovich contestó: “Aquí en el FBI tenemos una unidad específicamente dedicada al lavado de dinero. Hemos visto todo bajo el sol. Algunos son muy sofisticados y otros no. Aquellos a quienes les gusta jugar en el mundo del fraude financiero pueden ser muy creativos”.

Una portavoz del FBI dijo que cualquier persona que tenga una queja o un consejo sobre fraude de opciones binarias puede comunicarse con su oficina local del FBI o con el centro de quejas de Internet de la agencia, www.IC3.gov. Cualquier persona con información también debe notificar a la SEC y CFTC, dijo la portavoz, de modo que las quejas pueden ser examinadas por posibles cuestiones de regulación civil también.

The Times of Israel ha estado exponiendo la industria de opciones binarias en gran parte fraudulenta de Israel en una serie de artículos desde marzo pasado, comenzando con un artículo titulado “Los Lobos de Tel Aviv”, y ha estimado que la industria en este país incluye más de 100 empresas, la mayoría de las cuales Son fraudulentas y emplean una variedad de artimañas para robar el dinero de sus clientes. Estas empresas atraen a sus víctimas a hacer lo que están engañados a creer que serán rentables inversiones a corto plazo, pero en la abrumadora mayoría de los casos los clientes terminan perdiendo todo o casi todo su dinero. Miles de israelíes trabajan en el campo, se estima que ha despojado miles de millones de dólares de las víctimas de todo el mundo en la última década.

La Oficina del Primer Ministro condenó en octubre las “prácticas sin escrúpulos” de la industria y pidió que toda la industria fuera declarada ilegal en todo el mundo. Respondiendo a los informes de The Times of Israel sobre la industria ampliamente fraudulenta, el 2 de enero, el Comité de Control del Estado de la Knesset celebró una audiencia sobre el fracaso del gobierno para cerrar el fraude de opciones binarias. La presidente de la comisión, MK Karin Elharar (Yesh Atid), exigió que la policía inicie las actividades de imposición contra empresas fraudulentas de opciones binarias en el próximo mes y que la Autoridad de Valores de Israel promueva urgentemente la legislación para cerrar a toda la industria. La policía de Israel ignoró la invitación de Elharar a la reunión y no asistió. Una audiencia de seguimiento está programada para el 28 de febrero.

Fuente: The Times of Israel

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